myABI/finanza
Ricerca, analisi e visualizzazione nel settore finanziario
L'IA come partner strategico: gestire il flusso di dati, rafforzare la capacità di giudizio
Nell'ambito delle moderne indagini finanziarie, gli analisti si trovano oggi ad affrontare una sfida senza precedenti: la mole di prove digitali – dalle transazioni bancarie alle criptovalute, fino alle complesse strutture societarie – cresce in modo esponenziale. myABI/finance non è progettato per sostituire l'uomo, ma per liberarlo dal peso paralizzante dell'elaborazione dei dati. Mentre l'IA legge, struttura e trasferisce in background terabyte di dati grezzi nella gestione dei casi, la valutazione finale e la decisione strategica rimangono sempre nelle mani dell'investigatore esperto. In questo modo si guadagna tempo prezioso per concentrarsi sul lavoro intellettuale fondamentale: l'individuazione di intenzioni criminali e la costruzione di una prova giuridicamente valida.
Precisione nel settore finanziario: dai dati grezzi all'analisi giuridicamente valida
Sviluppato appositamente per soddisfare gli elevati requisiti dei settori finanziari e doganali, myABI/finance colma il divario tra l'acquisizione tecnica dei dati e la gestione dei casi da parte delle autorità. Il software riconosce automaticamente modelli nei flussi finanziari che rimarrebbero invisibili all'occhio umano nei fogli di calcolo. Grazie all'analisi grafica, vengono immediatamente visualizzate, ad esempio, le strutture di riciclaggio di denaro o i modelli di frode fiscale. Questa analisi preliminare supportata dall'intelligenza artificiale funge da base decisionale oggettiva e garantisce che nessun indizio vada perso nella massa di dati. In questo modo, myABI/finance migliora notevolmente la qualità delle indagini, senza trascurare gli elevati standard dell'obbligo di documentazione delle autorità.
Efficacia interistituzionale grazie alla cooperazione in rete
La criminalità finanziaria non si ferma ai confini tra gli uffici: lo stesso dovrebbe valere anche per i moderni software investigativi. myABI/finance funge da ponte fondamentale per la sicurezza tra le autorità regionali e federali, nonché i partner internazionali. Un elemento unico è l'interfaccia web integrata: essa consente di coinvolgere senza soluzione di continuità nelle procedure in corso anche le autorità che non dispongono di un proprio software. È possibile delegare compiti, raccogliere centralmente le segnalazioni e condividere i risultati in modo sicuro. Questa collaborazione senza soluzione di continuità accelera in modo decisivo i tempi procedurali e crea un'alleanza efficace contro gli attori altamente professionali nel settore della criminalità finanziaria.
Visualizzazione intuitiva dei dati e flessibilità low-code
myABI/finance rende gestibili strutture di dati complesse senza bisogno di conoscenze di programmazione. Grazie all’architettura low-code/no-code, gli analisti possono configurare autonomamente importazioni di dati, query specifiche e analisi approfondite in modo semplicissimo tramite drag-and-drop o menu intuitivi. Il software traduce automaticamente i dati grezzi "aridi" in rappresentazioni grafiche significative, che rendono immediatamente comprensibili reti, flussi finanziari e sequenze temporali. In questo modo, da campi di dati confusi nascono chiari approcci investigativi, generati direttamente dal reparto specialistico senza requisiti IT che richiedono molto tempo.
Panoramica delle funzioni
Importazione dei dati grezzi
- Diversi formati digitali
- Volumi di dati molto grandi
- Analisi OCR basata sull'intelligenza artificiale dei dati scansionati
- Analisi speech-to-text di file audio
- Analisi video per immagini e audio
- Routine di importazione esterne già esistenti
Analisi dei dati grezzi
- Grazie a routine integrate e immediatamente utilizzabili
- Grazie a funzioni altamente ottimizzate e algoritmi di IA
- In modalità low-code/no-code, è possibile comporre autonomamente modelli di analisi e algoritmi tramite un'interfaccia grafica
- Analisi di sistemi di IA specifiche per settore
Integrazione di fonti di dati esterne
- È possibile integrare facilmente i database più diffusi, ad esempio MySQL, Postgres, Oracle e altri.
- Sono supportati diversi tipi di interfaccia
- L'interfacciabilità con i sistemi perimetrali esistenti è garantita e può avvenire in diverse forme
Piena apertura del sistema grazie all'integrazione universale con i database
Una caratteristica fondamentale della moderna architettura di myABI/finance è l'apertura del sistema alle fonti di dati esterne. La piattaforma funge da hub centrale in cui è possibile integrare senza soluzione di continuità i più comuni tipi di database. Grazie a interfacce innovative e alla tecnologia low-code flessibile, è possibile trasferire i dati esistenti direttamente nell'ambiente di analisi con un minimo sforzo IT. Questa libertà tecnologica abbatte i silos di dati esistenti e consente di riunire in modo efficiente le informazioni provenienti dai più svariati sistemi sorgente, al fine di tracciare un quadro completo della situazione investigativa.
Standard di massimo livello in materia di protezione dei dati e sicurezza dei controlli
Nell'amministrazione finanziaria e presso le autorità investigative, la fiducia è la valuta più importante. myABI/finance è stato sviluppato ponendo l'accento sulla sicurezza dei dati e sul rispetto di rigorosi requisiti normativi (come il GDPR dell'UE e le norme di riservatezza specifiche del settore, §30 AO). Ogni interazione con il sistema – dalla prima importazione dei dati supportata dall'intelligenza artificiale fino alla valutazione finale del caso – viene registrata in modo completo e a prova di manomissione. Questa sicurezza di revisione garantisce che tutti i risultati delle analisi e le fasi investigative rimangano validi anche dopo anni nei procedimenti giudiziari e siano tracciabili senza ombra di dubbio.
Perché la piattaforma myABI fa la differenza:
- Oltre 20 anni di esperienza sul mercato: un sistema che ha dato prova di sé in migliaia di interventi critici.
- Fiducia trasversale ai settori: l'impiego presso polizia, dogana e magistratura garantisce il rispetto dei più elevati standard di sicurezza e registrazione.
- Scalabilità: progettato per piccoli uffici fino a strutture amministrative transnazionali.
- A prova di futuro: continuo sviluppo e adeguamento alle nuove condizioni quadro legislative e tecnologiche nell'area DACH.
- Servizio completo: sviluppo, implementazione, manutenzione e assistenza – tutto dall'area di lingua tedesca, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – tutto da un unico fornitore, LogObject AG.
Controllo personalizzato tramite dashboard personalizzate
Le analisi generate, i dati strategici e le attività in sospeso confluiscono in un dashboard moderno e personalizzato. Questo funge da centro di comando digitale, in cui ogni utente può tenere sotto controllo i propri casi prioritari e gli indicatori chiave. Un vantaggio decisivo è il modello di condivisione flessibile: risultati e strategie possono essere condivisi in modo mirato per un singolo caso, un determinato investigatore, un gruppo di lavoro o – in caso di rilevanza generale – per l’intero dipartimento. Questo controllo granulare garantisce che le informazioni arrivino esattamente dove sono necessarie, mentre la riservatezza delle informazioni parziali sensibili rimane sempre salvaguardata.
Integrazione perfetta dei documenti e flessibilità del software
myABI/finance può integrarsi nell'attuale infrastruttura software del vostro ufficio. La gestione dei casi basata sull'intelligenza artificiale consente l'elaborazione senza problemi di documenti provenienti da tutte le suite Office più diffuse. Che si tratti di set di dati complessi provenienti da prodotti Microsoft Office (come Excel o Word) o di file provenienti da alternative open source come LibreOffice, o ancora di scansioni in formato PDF o TIFF, il software legge e struttura i contenuti in modo automatizzato. Questa flessibilità garantisce che gli investigatori siano immediatamente operativi indipendentemente dal programma di videoscrittura o dal foglio di calcolo utilizzato e non perdano tempo prezioso a causa delle conversioni di formato.
Panoramica sull'apertura del sistema
- Prodotti Office: tutti i principali prodotti Office (Microsoft) e le alternative open source (ad es. LibreOffice, OpenOffice, ...) possono essere integrati perfettamente nel flusso di lavoro
- Integrazione con i database: è possibile integrare in modo diretto e semplice database di diversi produttori. La nostra architettura consente un'elevata flessibilità
- Database operativo: myABI utilizza il database ad alte prestazioni PostgreSQL, che può essere scalato a piacere grazie a un'architettura server adeguata.
- La vostra sicurezza in breve:
- Sicurezza delle prove: tutte le analisi dell'IA sono tracciabili e trasparenti per l'investigatore ("No Black Box"). L'IA non prende decisioni, ma supporta l'elaborazione di grandi quantità di dati.
- File di log a prova di revisione: documentazione completa su chi, quando e quali dati sono stati visualizzati o modificati.
- Trasferimento sicuro dei dati: crittografia end-to-end nella collaborazione tra autorità, anche tramite interfaccia web.
- Conformità: supporto nel rispetto dei termini di cancellazione e delle annotazioni di blocco secondo la normativa vigente.
Una base consolidata dall'esperienza: integrazione della tecnologia myAbi
myABI/finance si basa sul sistema di gestione delle procedure e dei casi myABI di LogObject AG, tecnologicamente avanzato e basato sui flussi di lavoro. La piattaforma vanta oltre 20 anni di successi e si è affermata come standard di riferimento in settori altamente sensibili. Dall’industria e dall’economia fino alle istituzioni statali critiche come la polizia, la dogana, i tribunali e i servizi di soccorso in Germania e in Svizzera – myABI è la spina dorsale per le organizzazioni che non ammettono alcun margine di errore. Questa pluriennale esperienza pratica garantisce che myABI/finance si basi su un'architettura stabile, performante e a prova di futuro, in grado di far fronte alle esigenze estreme della quotidianità amministrativa.
Controllo sui dati finanziari sensibili
Siamo consapevoli che la tutela del segreto fiscale e la protezione dei fascicoli investigativi sensibili rivestono la massima priorità. Per questo motivo, myABI/finance offre una gestione dei ruoli e dei diritti altamente differenziata. Gli amministratori possono controllare con precisione quali funzionari o autorità partner coinvolte abbiano accesso a specifici set di dati, in via generale o previa autorizzazione specifica per ciascun caso. Anche quando si utilizza l'innovativa interfaccia web, la sovranità dei dati e la crittografia secondo lo stato dell'arte (ad es. crittografia di trasporto TLS, crittografia del database o autenticazione a due fattori) rimangono garantite. Con myABI/finance si utilizza la più moderna tecnologia di intelligenza artificiale senza compromettere la sicurezza giuridica e la tutela della buona fede.
Collaudato nella pratica – Ottimizzato per il futuro
La scelta di myABI come base tecnica garantisce ai richiedenti nell'amministrazione finanziaria la massima sicurezza dell'investimento. Mentre myABI/finance rappresenta la punta di diamante dell'innovazione grazie al supporto all'avanguardia dell'intelligenza artificiale e alle analisi intuitive low-code, la base myABI assicura la necessaria solidità nella gestione dei casi. Il software è ottimizzato per gestire in modo sicuro enormi quantità di dati e soddisfare al contempo i rigorosi requisiti di conformità del settore pubblico. Grazie al suo utilizzo decennale da parte delle autorità di sicurezza, il sistema è ottimizzato per garantire un'elevata disponibilità e un'usabilità intuitiva anche in situazioni di stress: un vantaggio inestimabile per gli investigatori che necessitano di risultati rapidi e precisi.
I vantaggi dell'analisi visiva
- Nessun ostacolo informatico: crea query complesse senza scrivere una sola riga di codice.
- Evidenze grafiche: riconoscimento dei modelli tramite diagrammi di relazione automatizzati e linee temporali.
- Collaborazione su misura: condivisione precisa dei risultati delle analisi in base al livello di autorizzazione.
- Panoramica centralizzata: tutte le attività e le indicazioni strategiche su una dashboard personalizzabile.
Il ruolo della scienza e della ricerca
Oltre ai propri esperti, LogObject punta su partnership a lungo termine e progetti di sviluppo congiunti con alcune eccellenti università e istituti superiori in Svizzera e in Italia. Ricercatori dei settori della matematica e dell’informatica ci supportano nello sviluppo di nuovi metodi e algoritmi o nell’ottimizzazione dei meccanismi esistenti, per offrire ai nostri clienti soluzioni complete uniche, sempre un passo avanti. Ne siamo orgogliosi.
Alcuni dei professori e dei dottorandi sono esperti riconosciuti nel campo dell'IA, del data mining e delle tecniche di analisi.
Altre funzionalità e vantaggi
- Traduzione dei dati da diverse lingue in altre lingue
- Analisi geografiche con l'ausilio del sistema GIS integrato; creazione di livelli di dati a scelta, ad es. POI, meteo, celle di rete, …
- Analisi di vectoring e rappresentazioni grafiche (integrabili con MS PowerBI e I2 Analysts Notebook)
- Analisi dei flussi finanziari nei sistemi bancari tradizionali, nelle operazioni azionarie e nelle criptovalute
- Gestione completa di dati e file, facile da usare
- Si integra opzionalmente nelle piattaforme di collaborazione LogObject basate sul flusso di lavoro myABI/icm e myABI/juris.
- Sistema di utenti/diritti/ruoli finemente granulare fino al livello di campo; integrabile nei sistemi Active Directory (SSO)
- Soluzioni robuste e collaudate da molti anni
- Altamente performanti, scalabili verticalmente e orizzontalmente a piacere. Le applicazioni vengono gestite on-premises, ma sono anche cloud-ready
- Applicazione basata al 100% sul web tramite HTML5/browser, non richiede alcuna installazione client
Opzioni di espansione / Moduli aggiuntivi
- Moduli speciali per diversi settori di attività: prostituzione, commercio automobilistico, ristorazione/casse, catene di trasporto e altri
- Gestione delle procedure LogObject: trasparente e perfettamente integrata
- LogObject Gestione dei reperti
- LogObject ELS: pianificazione, gestione e dispacciamento delle forze di intervento, opzionalmente con app mobile e funzione di tracciamento
- LogObject Mobile: registrazione/documentazione dei dati operativi tramite app per smartphone, tablet e laptop
